الشروط والمتطلبات:
الاندماج:
- أن تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً في عمليات الاندماج سواء كانت شركة دامجة أو شركة مندمجة.
الاستحواذ:
- أن تكون الجهة المستهدفة بالاستحواذ شركة مساهمة عامة مؤسسة بالدولة طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بأحد الأسواق المالية بالدولة
الوثائق المطلوبة:
الاندماج :
طلب الاندماج موقع من ممثلي الشركات الراغبة في الاندماج مرفقاً به المستندات التالية:
1. نسخة من قرارات مجالس إدارة الشركات الراغبة بالاندماج.
2. نسخة من عقد الاندماج.
3. نسخة من القوائم المالية للسنتين الماليتين السابقتين على تاريخ الاندماج مدققة من مدقق حسابات الشركات الخارجي.
4. نسخة من الموافقات المبدئية من الجهات المختصة على عملية الاندماج.
5. نسخة من الاتفاقيات مع الجهات الاستشارية المشاركة في عملية الاندماج.
6. تقرير عن خطة وأسلوب العمل وطريقة الاندماج والجدول الزمني للتنفيذ معتمد من مستشاري عملية الاندماج.
7. الببانات المالية المدققة للشركات الراغبة في الاندماج بتاريخ لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاندماج إلى الهيئة.
8. تقييم مبدئي معد من الشركات الراغبة في الاندماج أو مستشاريها الماليين.
الاستحواذ :
- طلب الحصول على موافقة الهيئة المبدئية متضمناً معلومات كافية عن الجهة المستحوذة وخططها واستراتيجيتها للاستحواذ على الجهة المستهدفة.
- صورة من قرار مجلس إدارة الشركة المستحوذة والذي تمت فيه المصادقة على مقترح الاستحواذ مبيناً به مقدار الاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها وكيفية التنفيذ وأي اشتراطات خاصة لتنفيذ الاستحواذ.
- مسودة صيغة الإعلان عن نيّة تقديم عرض استحواذ.
- مسودة مشروعي عرض الاستحواذ ومستنده.
- مسودة البيان الصحفي والمتضمن توصية مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ بشأن العرض، وأسباب التوصية.
- إقرار من مجلس إدارة الشركة والمستشارين وفق النموذج المرفق.
- مسودة توصية المستشارين المشاركين بشأن رأيهم المهني المستقل فيما يخص توصياتهم بشأن عملية الاستحواذ.
- نسخة من الاتفاقيات الموقعة مع المستشارين المرتبطين والمستقلين (من الجهة المستحوذة والجهة المستهدفة).
- نسخة من الموافقات التي حصلت عليها الجهة المستحوذة من الجهات المعنية بالدولة (مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و شركات التامين).
- نسخة من اتفاقية رسوم الأنهاء بين الشركة المستحوذة والشركة المستهدفة بالاستحواذ (إذا وجدت).